Onboarding de clientes y proveedores, due diligence de contrapartes, análisis de sanciones, manuales de cumplimiento y carpetas KYC listas para bancos y aseguradoras. A cargo de una oficial de cumplimiento con más de cinco años de experiencia. También por informe, a precio fijo y con entrega en 3 días hábiles.
Empresas que deben acreditar su cumplimiento ante bancos, aseguradoras o clientes internacionales, y empresas que necesitan verificar a sus propias contrapartes.
Carpetas KYC completas de tu empresa para presentar a bancos, aseguradoras y clientes del exterior.
Due diligence de clientes y proveedores: identificación, beneficiario final, sanciones, listas restrictivas, adverse media.
Manuales de cumplimiento y prevención de lavado de activos adaptados al tamaño y actividad de la empresa.
Respuesta a requerimientos de bancos corresponsales y áreas de compliance.
Revisión de contratos y documentación de operaciones con exposición a sanciones (fletamentos, commodities, contrapartes en jurisdicciones sensibles).
Alertas de renovación anual de la documentación.
El manual de cumplimiento incluye política, matriz de riesgo por cliente, producto y jurisdicción, procedimientos de debida diligencia y debida diligencia reforzada, monitoreo de operaciones, criterios y circuito de reporte de operaciones sospechosas, conservación de registros y plan de capacitación.
Implementación del programa de cumplimiento: apoyo al oficial de cumplimiento designado, capacitación del equipo, revisión anual del manual y actualización cuando cambia la normativa.
Oficial de cumplimiento con más de cinco años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente oficial de cumplimiento de una entidad del sector financiero en Uruguay sujeta a normativa de prevención de lavado, donde lidera la debida diligencia de clientes, el monitoreo de operaciones y el reporte ante el regulador. Formación notarial avanzada, la disciplina que en Uruguay tiene a su cargo la debida diligencia sobre personas y sociedades.
Marítima
Operaciones de fletamento con exposición a sanciones bajo revisión de un banco internacional. Documentación corregida, carpeta de cumplimiento aprobada y nuevas cuentas abiertas en la región.
Ver casosUna primera llamada de 30 minutos, sin costo, para entender tu situación y decirte con franqueza si podemos ayudarte y cómo.
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